Le banquier Daniel Vorcaro a movimenté 89,6 millions de dollars, l'équivalent de 455 millions de reais, en transactions financières aux Bahamas sur une période de deux ans, selon un rapport du Conseil de contrôle des activités financières (Coaf). Les movimentações ont eu lieu entre le 11 janvier 2024 et le 29 décembre 2025. Le Coaf est un organisme rattaché à la Banque centrale, chargé d'identifier les transactions suspectes et d'informer des organismes tels que la Police fédérale et le Ministère public fédéral.
Les Bahamas sont considérées comme un paradis fiscal car elles facilitent la création d'entreprises sans identification du véritable bénéficiaire effectif et possèdent des règles moins strictes dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Selon le document, les transactions comprennent des montants reçus et transférés liés à des voyages et à l'embauche d'artistes, parmi d'autres dépenses.
Vorcaro a été arrêté pour la première fois le 17 novembre dernier et libéré à la fin de ce même mois. Il a été arrêté à nouveau en mars 2026. Le rapport du Coaf identifie les movimentações миллионных сумм aux Bahamas comme faisant partie des enquêtes qui ont conduit aux arrestations du banquier.
