Die Ermittlungen der Bundespolizei zeigen, dass Beamte der Führungsebene der Aufsichtsabteilung der Zentralbank informelle Beratungsleistungen für den Bankier Daniel Vorcaro erbrachten und ihn anleiteten, wie er sich in Sitzungen mit dem Präsidium der Behörde und anderen Direktoren verhalten sollte. Die Anleitungen umfassten detaillierte Anweisungen zur Verteidigung der Kapitalisierung mit Steuergutschriften des Banco Internacional do Funchal (Banif), eines portugiesischen Instituts, dessen brasilianische Tochtergesellschaft 2023 von der Banco Master übernommen wurde.
Die Ermittler identifizierten die Existenz einer Instant-Messaging-Gruppe namens „Master", die die BC-Beamten und den Bankier zusammenbrachte. Über diesen Kanal lieferten die Beamten Richtlinien bezüglich der Rede, die Vorcaro in den Sitzungen mit der Direktion der Zentralbank verwenden sollte.
Die Anweisungen leiteten Vorcaro auch an, zu behaupten, dass der Verkauf der Banco Voiter an seinen ehemaligen Geschäftspartner Augusto Lima einen millionenschweren Kassenbestand für das Institut generieren würde. Darüber hinaus berieten die Beamten den Bankier darüber, wie er den Kauf der Will Bank rechtfertigen sollte, eine Digitalbank mit starker Marktpräsenz.
Die Ermittlungen sind Teil des Falls Dark Horse, der mutmaßliche Unregelmäßigkeiten beim Kauf der Will Bank durch die Banco Master untersucht. Die Verteidigung des Finanzministers Fernando Haddad beantragte, dass der Fall vom Minister Cristiano Zanin an die Ministerin Cármen Lúcia umverteilt wird, und ersuchte auch darum, dass die Ermittlung vom Minister Flávio Dino auf den stellvertretenden Generalstaatsanwalt der Republik Mendelson Gaspar übertragen wird.
