Die Bundespolizei entdeckte, dass Daniel Vorcaro, ehemaliger Bankier der Banco Master, auf seinem beschlagnahmten Telefon eine Datei in der Notizen-App hatte, die die Namen der ermittelnden Polizeibeamten enthielt. Die Bundespolizei stellte fest, dass Vorcaro eine Gegenermittlung durchgeführt hatte, um die Ermittler zu identifizieren.
Zwei Mitarbeiter der Zentralbank wurden dabei entdeckt, an einem Treffen der Bundespolizei teilgenommen und Informationen an Vorcaro weitergegeben zu haben. Belline Santana, Leiter der Abteilung für Bankenaufsicht, und sein Stellvertreter Paulo Sérgio Neves de Souza gaben den Inhalt des Treffens an den ehemaligen Bankier weiter. Beide sind von ihren Aufgaben bei der Zentralbank entbunden.
Die von Vorcaro identifizierten Polizeibeamten waren die Dezernenten Dennis Cali, Direktor für die Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Korruption, Guilherme Alves de Siqueira, Leiter der Unterdrückung von Finanzdelikten, Daniel de Brito und Janaina Palazzo, Leiter der Operation Compliance Zero, sowie ein weiterer Beamter.
Die Ermittlungsberichte wurden gestern vom Obersten Gerichtshof öffentlich gemacht. Die Untersuchung steht im Zusammenhang mit dem Versuch von Vorcaro, die Banco Master vor einer Liquidation im Jahr 2025 zu bewahren.
