Группа из 11 обвиняемых отмыла около 200 тысяч евро через 30 банковских переводов и покупку транспортных средств, согласно теперь известному расследованию. Деньги происходили из ограбления отделения Novo Banco, расположенного в Казал-ду-Марку в Сейшале.
Это ограбление было признано самым прибыльным из 14 преступлений, теперь вменённых группе. Операция по отмыванию денег позволила перемещать и скрывать незаконное происхождение украденных средств.
Властям удалось идентифицировать и отследить многочисленные переводы и приобретения, совершённые обвиняемыми с целью легализовать капитал, полученный преступным путём. Дело включает широкий спектр финансовых операций, затрудняющих обнаружение со стороны властей.
Судебный процесс против 11 обвиняемых сейчас в процессе, при этом власти продолжают анализировать причастность каждого из подозреваемых к краже и отмыванию капиталов.
