Расследование Федеральной полиции показывает, что сотрудники руководства департамента надзора Центрального банка оказывали неофициальные консультации банкиру Даниэлю Воркаро, направляя его относительно того, как вести себя на встречах с президентом ведомства и другими директорами. Консультации включали детальные инструкции о том, как защитить капитализацию с помощью налоговых кредитов Банка Международного Фуншала (Banif), португальского учреждения, бразильская дочерняя компания которого перешла под контроль банка Master в 2023 году.
Следователи установили существование группы мгновенных сообщений под названием "Master", объединявшей сотрудников ЦБ и банкира. Через этот канал сотрудники предоставляли рекомендации относительно дискурса, который Воркаро должен был использовать на встречах с дирекцией Центрального банка.
Инструкции также направляли Воркаро заявить, что продажа банка Voiter его бывшему партнёру Аугусто Лима принесёт многомиллионные средства для учреждения. Кроме того, сотрудники консультировали банкира о том, как обосновать покупку Will Bank, цифрового банка с сильным присутствием на рынке.
Расследования являются частью дела Dark Horse, которое расследует предполагаемые нарушения при покупке Will Bank банком Master. Защита министра финансов Фернанду Аддада потребовала передать дело от министра Кристиано Дзанина к министру Кармен Люсии, а также ходатайствовала о передаче расследования от министра Флавиу Дину к заместителю генерального прокурора Республики Менделсону Гаспару.
