O banqueiro Daniel Vorcaro movimentou US$ 89,6 milhões, o equivalente a R$ 455 milhões, em transações financeiras nas Bahamas ao longo de dois anos, conforme relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). As movimentações ocorreram entre 11 de janeiro de 2024 e 29 de dezembro de 2025. O Coaf é um órgão vinculado ao Banco Central responsável por identificar transações suspeitas e informar órgãos como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal.
As Bahamas são consideradas um paraíso fiscal por facilitar a abertura de empresas sem identificação do real beneficiário e por possuir regras menos rigorosas no combate à lavagem de dinheiro. Segundo o documento, as transações incluem valores recebidos e transferidos relacionados a viagens e contratação de artistas, entre outras despesas.
Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro do ano passado e liberado no final daquele mesmo mês. Ele voltou a ser detido em março de 2026. O relatório do Coaf aponta as movimentações milionárias nas Bahamas como parte das investigações que levaram às prisões do banqueiro.
