A Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal (UDEF) espanhola descobriu no âmbito do caso Plus Ultra que os suspeitos escondiam 490.000 euros em dinheiro vivo e 564.000 euros em uma agência bancária em Miami, nos Estados Unidos. Esta investigação também envolve o ex-presidente do governo espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, que foi interrogado como pessoa imputada.
Além do dinheiro, os agentes encontraram joias e relógios avaliados em 1,3 milhões de euros. Os relógios, no valor de 240.000 euros, foram descobertos no escritório de Zapatero na Calle de Ferraz, em Madri. As joias foram localizadas na residência em Palma de Maiorca do financista holandês Simon Verhoeven.
O caso Plus Ultra centra-se alegadamente em um esquema de fraude relacionado com a companhia aérea espanhola Plus Ultra, que terá recebido subsídios estatais de forma irregular. A UDEF continua a investigar as ligações entre os diferentes implicados e o destino dos fundos.
