Il banchiere Daniel Vorcaro ha movimentato 89,6 milioni di dollari, equivalenti a 455 milioni di real, in transazioni finanziarie alle Bahamas nel corso di due anni, secondo un rapporto del Consiglio di Controllo delle Attività Finanziarie (Coaf). I movimenti sono avvenuti tra l'11 gennaio 2024 e il 29 dicembre 2025. Il Coaf è un organo collegato alla Banca Centrale responsabile di identificare transazioni sospette e informare organi come la Polizia Federale e la Procura della Repubblica Federale.
Le Bahamas sono considerate un paradiso fiscale per la facilitazione dell'apertura di imprese senza identificazione del beneficiario effettivo e per avere normative meno rigorose nel contrasto al riciclaggio di denaro. Secondo il documento, le transazioni includono valori ricevuti e trasferiti relativi a viaggi e assunzione di artisti, tra altre spese.
Vorcaro è stato arrestato per la prima volta il 17 novembre dell'anno scorso e rilasciato alla fine di quello stesso mese. È stato nuovamente detenuto nel marzo 2026. Il rapporto del Coaf indica i movimenti milionari alle Bahamas come parte delle indagini che hanno portato agli arresti del banchiere.
