La Procura Europea ha rivelato che 28 milioni di euro sono stati dirottati verso il Portogallo nell'ambito del caso di frode sui carburanti in Spagna. Questa indagine, conosciuta come il caso degli idrocarburi, è attualmente in fase di giudizio in Spagna.
Il caso ha al suo centro Víctor de Aldama, figura centrale di una rete di frode che ha coinvolto la manipolazione del sistema di commercio dei carburanti. L'indagine europea ha seguito il flusso dei fondi che sarebbero passati attraverso il territorio portoghese.
È stato il Portogallo a dare inizio all'indagine dopo aver rilevato transazioni sospette che indicavano movimenti finanziari illeciti legati alla frode fiscale sui carburanti. La collaborazione tra le autorità giudiziarie portoghesi e spagnole ha permesso di identificare il dirottamento di fondi verso il Portogallo.
Il caso fa parte di un procedimento più ampio che ha coinvolto una presunta frode sull'IVA e sull'imposta speciale sui carburanti, con ramificazioni in vari paesi europei. La Procura Europea ha coordinato le indagini transfrontaliere relative a questa rete di frode.
