Das Bundesfinanzamt konnte einen Betrug von 1 Mrd. R$ gegen die öffentlichen Kassen Brasiliens verhindern, der Betrugsversuche beim Mutterschaftsgeld betraf. Scheinfirmen und Organisationen reichten unbegründete Erstattungsanträge ein, in denen sie Zahlungen an Versicherte geltend machten, die noch nicht einmal Kinder haben.
Die betreffende Erstattung ist fällig, wenn anstatt das Mutterschaftsgeld direkt vom INSS an die Arbeitnehmerin gezahlt wird, das Unternehmen die Zahlung für Arbeitnehmerinnen vorschießt, die dem Allgemeinen Sozialversicherungssystem angeschlossen sind. Die Betrüger beantragten anschließend die Rückerstattung dieser Beträge.
Es gibt zahlreiche Fälle von missbräuchlicher Nutzung dieser Mittel, die noch untersucht werden. In einigen verdächtigen Fällen verfügen die Unternehmen über nur einen Mitarbeiter, haben Umsätze nahe Null, weisen keine kompatiblen Aufzeichnungen in der steuerlichen Buchführung auf und stellen Anträge auf als untypisch geltende Beträge.
Die Operation stellt eine der größten Blockaden von Betrug gegen die brasilianische Sozialversicherung dar und zeigt die Anfälligkeit des Leistungssystems, wenn keine angemessene Überprüfung der Daten der Leistungsempfängerinnen und der Unternehmen, die Erstattungen beantragen, erfolgt.
