Банкир Даниэль Воркаро переместил 89,6 млн долларов США, что эквивалентно 455 млн реалов, в финансовых операциях на Багамах за два года, согласно отчету Совета по контролю финансовой деятельности (Коаф). Операции проводились с 11 января 2024 года по 29 декабря 2025 года. Коаф является органом, подчиненным Центральному банку, ответственным за выявление подозрительных операций и информирование таких органов, как Федеральная полиция и Федеральная прокуратура.
Багамы считаются налоговым раем, поскольку облегчают открытие компаний без идентификации реального бенефициара и имеют менее строгие правила борьбы с отмыванием денег. Согласно документу, операции включают полученные и переведенные средства, связанные с поездками и наймом артистов, а также другие расходы.
Воркаро был впервые арестован 17 ноября прошлого года и освобожден в конце того же месяца. Он снова был задержан в марте 2026 года. Отчет Коафа указывает на многомиллионные операции на Багамах как часть расследований, которые привели к арестам банкира.
