Федеральная полиция направила новый отчёт министру Андре Мендоне, в котором выдвигаются подозрения, что министр Верховного суда Диас Тофоли является фактическим владельцем или конечным бенефициаром инвестиционного фонда, получившего 35 миллионов реалов от бывшего банкира Даниэля Воркаро, владельца Banco Master. Эта информация была обнародована журналом Piauí.
Следователи указывают, что средства предположительно были переведены в структуру, зарегистрированную на Британских Виргинских островах — офшорной зоне в Карибском бассейне. Центральным пунктом подозрений является прямая корпоративная связь между фондом Arleen и курортным комплексом Tayayá, предприятием, принадлежащим Диасу Тофоли и его родственникам в глубинке штата Парана.
В отчётах ФБР также говорится, что Даниэль Воркаро организовал закрытую хеллоуинскую вечеринку в Сан-Паулу в октябре 2023 года с целью укрепления связей с представителями власти. В обнародованных переписках фигурирует координация бывшего руководителя по коммуникациям правительства Болсонару Фабиу Фарии с Воркаро.
