Двадцать два человека были обвинены в схеме отмывания денег в промышленной зоне Варзиела, в Вила-ду-Конде. Прокуратура ответственна за обвинение этих лиц.
Суд счел достаточно доказанной деятельность по недекларируемым продажам, как оптовым, так и розничным, с участием преимущественно одежды и обуви.
Продажи осуществлялись без надлежащего налогового декларирования, что составило основу обвинений в отмывании капиталов. Схема действовала в промышленной зоне Варзиела, в Вила-ду-Конде.
