Гражданская полиция Сан-Паулу проводит утром в четверг второй этап операции «Авариция», направленной на расследование мошенничества при получении кредитов от Desenvolve SP в период пандемии. Около 80 сотрудников полиции выполняют 22 ордера на обыск и изъятие в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.
Операция проводится Специализированным центром по борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег при поддержке Департамента уголовных расследований и Департамента внутренних расследований. Полицейские изымают документы, электронное оборудование и другие материалы, которые могут помочь установить получателей средств и отследить активы подозреваемых.
Расследование началось в январе 2022 года после того, как отдел жалоб Desenvolve SP получил анонимное сообщение о подозрительной кредитной операции. Само агентство выявило другие аналогичные случаи и передало информацию в прокуратуру.
По данным следствия, преступная группа базировалась в Кампинасе и использовала как минимум три фиктивные компании и поддельные финансовые отчёты для получения государственных кредитов.
