Федеральная полиция работает над завершением двух первых производств в рамках Операции «Комплаенс Зеро», расследующих предполагаемые нарушения, совершенные банкиром Даниэлем Воркаро. Оба расследования должны быть завершены к ноябрю и станут первыми, которые приведут к предъявлению обвинений владельцу банка, его отцу и шурину.
Первое расследование касается предполагаемой выплаты взяток Воркаро бывшим руководителям Центрального банка. Второе расследует деятельность так называемой «Группы» по запугиванию недоброжелателей банкира. Оба расследования находятся на продвинутой стадии, ожидая лишь завершения банковских анализов и изучения изъятых материалов.
Согласно отчету ФП, подписанному 27 августа, допросы, связанные с фактами, уже начались с прогнозируемым завершением в ближайшие 60 дней. В документе также раскрывается ряд сообщений, отправленных Воркаро министру Верховного суда Александру де Мораесу.
