Европейская прокуратура направила испанскому правосудию информацию, собранную в Португалии, которая указывает на предполагаемое хищение 27,9 миллиона евро в период с 2022 по 2024 год в рамках так называемого «дела углеводородов». Схема предполагала использование португальских подставных компаний, через которые проходили деньги для отмывания с последующим возвратом вовлечённым предпринимателям.
Главным фигурантом дела является Виктор де Альдама, уже осуждённый по делу, которое приговорило бывшего генерального директора Социального обеспечения Испании, бывшего министра правительства Педро Санчеса, к 24 годам лишения свободы. Предполагается, что Альдама находился в центре сети коррупции и налогового мошенничества, связанной с топливным сектором.
Предполагаемый ущерб в Испании, связанный с этой сетью мошенничества, достигает 231 миллиона евро. Португальские предприниматели, связанные с топливным сектором, предположительно использовали подставные компании в Португалии для осуществления операции по отмыванию капиталов.
