Европейская прокуратура раскрыла, что 28 миллионов евро были похищены в Португалии в рамках дела о мошенничестве с топливом в Испании. Это расследование, известное как дело углеводородов, в настоящее время рассматривается в Испании.
В центре дела находится Виктор де Альдама — ключевая фигура мошеннической сети, занимавшейся манипуляциями в системе торговли топливом. Европейское расследование отследило движение средств, которые проходили через португальскую территорию.
Именно Португалия инициировала расследование после выявления подозрительных транзакций, указывавших на незаконные финансовые операции, связанные с налоговым мошенничеством в сфере топлива. Сотрудничество между португальскими и испанскими судебными органами позволило установить факт хищения средств в Португалию.
Дело является частью более масштабного процесса, связанного с предполагаемым мошенничеством в сфере НДС и специального налога на топливо, с разветвлениями в нескольких европейских странах. Европейская прокуратура координирует трансграничные расследования, связанные с этой мошеннической сетью.
