Подполковник Жозе Энрике Мартинс Флорес был подвергнут предварительному аресту в субботу по подозрению в участии в организованной преступной группировке, которая предоставляла частную охранную деятельность для руководителей компании Transwolff — автобусного предприятия, расследуемого по делу об отмывании денег Первого командования столицы (ПКК). Он содержится под стражей в военной тюрьме Ромау Гомис в столице штата Сан-Паулу.
Прокуратура Сан-Паулу предъявила Флоресу и ещё троим полицейским обвинения в участии в организованной преступной группировке. Подполковник был единственным, кто всё ещё оставался на свободе, и добровольно явился после того, как военный суд выдал ордер на его арест.
Согласно данным прокуратуры, полицейские использовали подготовку и оружие ведомства для осуществления частной охранной деятельности в отношении руководителей компании. В схеме были задействованы бойцы элитного подразделения «Рондас Остенсивас Тобиас де Агуяр» (Рота).
По данным обвинения, Флорес был управляющим охранных предприятий от имени родственников, использовавшихся в качестве «подставных лиц», и отдавал распоряжения о выдаче фиктивных счетов для придания видимости законности оказываемым услугам.
