Испанское Управление по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями (UDEF) в рамках дела Plus Ultra обнаружило, что подозреваемые скрывали 490 000 евро наличными и 564 000 евро в банковском отделении в Майами, США. В этом расследовании также фигурирует бывший премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро, который был допрошен в качестве обвиняемого.
Помимо денег, агенты обнаружили украшения и часы стоимостью 1,3 миллиона евро. Часы стоимостью 240 000 евро были найдены в офисе Сапатеро на улице Феррас в Мадриде. Украшения были обнаружены в резиденции голландского финансиста Симона Верхоувена на Пальма-де-Майорка.
Дело Plus Ultra сосредоточено якобы на схеме мошенничества, связанной с испанской авиакомпанией Plus Ultra, которая предположительно получила государственные субсидии неправомерным путем. UDEF продолжает расследовать связи между различными участниками и судьбу средств.
