A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta quinta-feira a segunda fase da Operação Avaritia, que investiga fraudes na obtenção de financiamentos da Desenvolve SP durante a pandemia. Cerca de 80 policiais cumprem 22 mandatos de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro.
A operação é conduzida pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro, pelo Deic e pelo Deinter-2. Os policiais buscam documentos, equipamentos eletrônicos e outros elementos que possam ajudar a identificar beneficiários dos recursos e rastrear o patrimônio dos investigados.
A investigação começou em janeiro de 2022, depois que a Ouvidoria da Desenvolve SP recebeu uma denúncia anônima sobre uma operação de crédito suspeita. A própria agência identificou outros casos semelhantes e levou as informações ao Ministério Público.
Segundo as investigações, o grupo criminoso era estruturado em Campinas e usava pelo menos três empresas de fachada e balanços financeiros falsos para obter os financiamentos públicos.
