A Procuradoria Europeia revelou que 28 milhões de euros foram desviados para Portugal no âmbito do caso de fraude nos combustíveis em Espanha. Esta investigação, conhecida como o caso dos hidrocarbonetos, está actualmente a ser julgada em Espanha.
O caso tem no seu centro Víctor de Aldama, figura central de uma rede de fraude que envolveu a manipulação do sistema de comércio de combustíveis. A investigação europeia acompanhou o fluxo de fundos que terá passado por território português.
Foi Portugal que iniciou a investigação após detectar transações suspeitas que indiciavam movimentos financeiros ilícitos relacionados com a fraude fiscal nos combustíveis. A colaboração entre as autoridades judiciais portuguesas e espanholas permitiu identificar o desvio de fundos para Portugal.
O caso faz parte de um processo mais amplo que envolveu alegada fraude ao IVA e ao imposto especial sobre combustíveis, com ramificações em vários países europeus. A Procuradoria Europeia tem coordenado as investigações transfronteiriças relacionadas com esta rede de fraude.
