Un gruppo di 11 imputati ha riciclato circa 200mila euro attraverso 30 trasferimenti bancari e l'acquisto di veicoli, secondo l'indagine ora nota. Il denaro proveniva da una rapina a una dipendenza del Novo Banco situata a Casal do Marco, a Seixal.
Questa rapina è stata considerata la più redditizia di un totale di 14 reati ora attribuiti al gruppo. L'operazione di riciclaggio ha permesso di movimentare e nascondere l'origine illecita dei fondi rubati.
Le autorità sono riuscite a identificare e tracciare i molteplici trasferimenti e acquisizioni effettuati dagli imputati come modo per legittimare il capitale ottenuto in modo criminale. Il caso coinvolge una vasta gamma di operazioni finanziarie per rendere più difficile il rilevamento da parte delle autorità.
Il processo giudiziario contro gli 11 imputati è attualmente in corso, con le autorità che continuano ad analizzare il coinvolgimento di ciascun sospettato nelle attività di rapina e riciclaggio di capitali.
