La Polizia Civile di San Paolo sta conducendo nella mattinata di giovedì la seconda fase dell'Operazione Avaritia, che indaga sulle frodi nell'ottenimento di finanziamenti dalla Desenvolve SP durante la pandemia. Circa 80 agenti stanno eseguendo 22 mandati di perquisizione a San Paolo e a Rio de Janeiro.
L'operazione è condotta dal Nucleo Specializzato di Contrasto alla Criminalità Organizzata e al Riciclaggio di Denaro, dal Deic e dal Deinter-2. Gli agenti cercano documenti, apparecchiature elettroniche e altri elementi che possano aiutare a identificare i beneficiari delle risorse e a tracciare il patrimonio degli indagati.
L'indagine è iniziata nel gennaio 2022, dopo che l'Ufficio Reclami della Desenvolve SP ha ricevuto una denuncia anonima su un'operazione di credito sospetta. L'agenzia stessa ha identificato altri casi simili e ha portato le informazioni al Pubblico Ministero.
Secondo le indagini, il gruppo criminale era strutturato a Campinas e utilizzava almeno tre aziende fittizie e bilanci finanziari falsi per ottenere i finanziamenti pubblici.
