La Polizia Federale sta lavorando per concludere i primi due procedimenti d'indagine dell'Operazione Compliance Zero che riguardano presunte irregolarità commesse dal banchiere Daniel Vorcaro. Entrambe le indagini dovrebbero essere finalizzate entro novembre e saranno le prime a portare all'incriminazione del proprietario della Banca, di suo padre e del cognato.
Il primo procedimento d'indagine accerta un presunto pagamento di tangenti da parte di Vorcaro a ex dirigenti della Banca Centrale. Il secondo indaga sull'attività della cosiddetta "A Turma" nell'intimidazione dei nemici del banchiere. Entrambe le indagini si trovano in fase avanzata, in attesa solo del completamento delle analisi bancarie e dell'esame del materiale sequestrato.
Secondo il rapporto della PF firmato il 27 agosto, le audizioni relative ai fatti sono già iniziate, con previsione di conclusione nei prossimi 60 giorni. Il documento rivela anche una serie di messaggi inviati da Vorcaro al ministro della Corte Suprema Alexandre de Moraes.
