La Police civile de São Paulo réalise ce jeudi matin la deuxième phase de l'Opération Avaritia, qui enquête sur des fraudes dans l'obtention de financements de Desenvolve SP pendant la pandémie. Environ 80 policiers exécutent 22 mandats de perquisition et de saisie à São Paulo et à Rio de Janeiro.
L'opération est menée par le Noyau spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée et le blanchiment d'argent, par le Deic et par le Deinter-2. Les policiers recherchent des documents, des équipements électroniques et d'autres éléments susceptibles d'aider à identifier les bénéficiaires des fonds et à retracer le patrimoine des personnes mises en cause.
L'enquête a commencé en janvier 2022, après que le service de réclamations de Desenvolve SP a reçu une dénonciation anonyme concernant une opération de crédit suspecte. L'agence elle-même a identifié d'autres cas similaires et a transmis les informations au Ministère public.
Selon les investigations, le groupe criminel était structuré à Campinas et utilisait au moins trois sociétés écrans et des bilans financiers falsifiés pour obtenir les financements publics.
