Le Parquet européen a révélé que 28 millions d'euros ont été détournés vers le Portugal dans le cadre de l'affaire de fraude aux carburants en Espagne. Cette enquête, connue sous le nom d'affaire des hydrocarbures, est actuellement jugée en Espagne.
L'affaire a au centre Víctor de Aldama, figure centrale d'un réseau de fraude qui a impliqué la manipulation du système de commerce des carburants. L'enquête européenne a suivi le flux de fonds qui aurait transité par le territoire portugais.
C'est le Portugal qui a lancé l'enquête après avoir détecté des transactions suspectes qui indiquaient des mouvements financiers illicites liés à la fraude fiscale sur les carburants. La collaboration entre les autorités judiciaires portugaises et espagnoles a permis d'identifier le détournement de fonds vers le Portugal.
L'affaire fait partie d'un processus plus large qui a impliqué une fraude présumée à la TVA et à la taxe spéciale sur les carburants, avec des ramifications dans plusieurs pays européens. Le Parquet européen coordonne les enquêtes transfrontalières liées à ce réseau de fraude.
