Der Bankier Daniel Vorcaro bewegte 89,6 Millionen US-Dollar, umgerechnet 455 Millionen Real, in Finanztransaktionen auf den Bahamas über einen Zeitraum von zwei Jahren, laut einem Bericht des Rates für die Kontrolle von Finanzaktivitäten (Coaf). Die Transaktionen fanden zwischen dem 11. Januar 2024 und dem 29. Dezember 2025 statt. Das Coaf ist eine dem Zentralbank angegliederte Behörde, die für die Identifizierung verdächtiger Transaktionen und die Information von Stellen wie der Bundespolizei und der Bundesstaatsanwaltschaft zuständig ist.
Die Bahamas gelten als Steueroase, da sie die Gründung von Unternehmen ohne Identifizierung des tatsächlichen Begünstigten erleichtern und über weniger strenge Regeln im Kampf gegen Geldwäsche verfügen. Laut dem Dokument umfassen die Transaktionen erhaltene und überwiesene Beträge im Zusammenhang mit Reisen und der Beauftragung von Künstlern sowie anderen Ausgaben.
Vorcaro wurde erstmals am 17. November des vergangenen Jahres verhaftet und Ende desselben Monats freigelassen. Er wurde im März 2026 erneut in Gewahrsam genommen. Der Coaf-Bericht verweist auf die Millionenbewegungen auf den Bahamas als Teil der Ermittlungen, die zu den Verhaftungen des Bankiers führten.
