Berichte der Bundespolizei, die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigen, dass zwei beurlaubte Bedienstete der Zentralbank als inoffizielle Berater von Daniel Vorcaro, dem Eigentümer der Banco Master, tätig waren. Den Ermittlungen zufolge hätten Paulo Sérgio Neves de Souza und Beline Santana dem Unternehmer Ratschläge erteilt, sensible Dokumente geprüft und sich mit Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bankaufsicht zugunsten des Master befasst.
Die Dokumente zeigen auch, dass Vorcaro Zahlungen an die beiden Bediensteten leistete. Im Oktober 2024 wurden laut Bundespolizei etwa 760.000 R$ an Beline gezahlt, und die Gespräche über Überweisungen sollen sich throughout 2025 fortgesetzt haben.
Einer der Berichte fasst Dialoge zwischen Vorcaro und Paulo Sérgio zusammen. In einer der Nachrichten leitete der Bedienstete dem Bankier die Verordnung weiter, die seine Beförderung zum stellvertretenden Leiter der Abteilung für Bankenaufsicht der Zentralbank dokumentierte.
Dieser Aufsichtsbereich ist damit betraut, das Kapital und die Liquidität der Banken zu überwachen sowie die Geschäftspraktiken der Finanzinstitute zu kontrollieren.
