Die Berichte der Bundespolizei deuten darauf hin, dass der ehemalige Bankier Daniel Vorcaro Ausgaben für internationale Reisen für zwei ehemalige Führungskräfte der Zentralbank bezahlte, die im Master-Fall untersucht werden. Den Ermittlern zufolge organisierte Vorcaro Empfänge und Reservierungen in gehobenen Restaurants in Paris für den ehemaligen Leiter der Bankenaufsicht Belline Santana, zusätzlich bezahlte er einen Disney-Urlaub für den ehemaligen Direktor für Prüfungswesen Paulo Sérgio Neves de Souza und seine Familie.
Die Ermittlungen der Bundespolizei identifizierten Belege für Überweisungen von drei Millionen achthunderttausend Real an Belline, im Austausch für institutionelle Bevorzugung durch die öffentlichen Bediensteten.
Der Bundespolizei zufolge überschritten beide Bediensteten ihre gesetzlichen Befugnisse in der Zentralbank, indem sie Entwürfe von Dokumenten vorab überprüften, vertrauliche interne Informationen weitergaben und an inoffiziellen Sitzungen teilnahmen, um Strategien des Finanzinstituts abzustimmen.
In einer Nachricht vom 21. Dezember 2023 "nimmt sich Paulo Sérgio die Freiheit", Punkte vorzuschlagen, die angesprochen werden sollen, was die informelle Kommunikation zwischen den Beschuldigten und dem ehemaligen Bankier belegt.
