Die Zivilpolizei von São Paulo führt am Donnerstagmorgen die zweite Phase der Operation Avaritia durch, die Betrug bei der Beschaffung von Finanzierungen der Desenvolve SP während der Pandemie untersucht. Etwa 80 Polizisten vollstrecken 22 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbeschlüsse in São Paulo und im Rio de Janeiro.
Die Operation wird vom Zentrum zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Geldwäsche, vom Deic und vom Deinter-2 durchgeführt. Die Polizisten suchen nach Dokumenten, elektronischen Geräten und anderen Elementen, die helfen könnten, die Begünstigten der Mittel zu identifizieren und das Vermögen der Beschuldigten zurückzuverfolgen.
Die Ermittlung begann im Januar 2022, nachdem die Beschwerdestelle der Desenvolve SP eine anonyme Anzeige über eine verdächtige Kreditoperation erhalten hatte. Die Agentur selbst identifizierte weitere ähnliche Fälle und leitete die Informationen an die Staatsanwaltschaft weiter.
Nach Angaben der Ermittlungen war die kriminelle Gruppe in Campinas organisiert und nutzte mindestens drei Scheinfirmen und gefälschte Jahresabschlüsse, um die öffentlichen Finanzierungen zu erhalten.
